甘孜日?qǐng)?bào) 2020年12月16日
◎平安甘孜
近日，爐霍縣公安局在州公安局相關(guān)部門(mén)和云南警方的幫助下，橫跨四川、云南、廣西三省，輾轉(zhuǎn)萬(wàn)余公里，抓獲爐霍縣”10·01“電信詐騙嫌疑人5人，收繳涉案銀行卡30余張。
小投入賺大錢(qián) “網(wǎng)友”設(shè)下詐騙陷阱
2020年9月23日，爐霍縣李某結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“李家豪”，兩人無(wú)話不談、甚是投緣，很快便成為朋友。
后來(lái)，該網(wǎng)友給李某發(fā)來(lái)一網(wǎng)址鏈接，稱該網(wǎng)址是一名叫“富拓外匯”外匯平臺(tái)，可以賺錢(qián)，要李某幫助管理，李某通過(guò)該網(wǎng)址查看“李家豪”的交易記錄后，發(fā)現(xiàn)“李家豪”在該平臺(tái)盈利頗多。“李家豪”稱自己有同學(xué)在證券公司，有該平臺(tái)內(nèi)幕，要求李某注冊(cè)并往平臺(tái)里注資。9月24日，李某第一次充值2萬(wàn)元，在網(wǎng)友的指引下賺了2939元，并提現(xiàn)到銀行卡。9月26日，李某再次向平臺(tái)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，李某再次從中獲利7351元。后李某分9次累計(jì)向該平臺(tái)指定賬戶轉(zhuǎn)款407688元。2020年9月30日，李某想提現(xiàn)充值款項(xiàng)，但平臺(tái)客服稱：系統(tǒng)檢測(cè)李某賬戶出現(xiàn)多次錯(cuò)誤出金，導(dǎo)致流水清零，需要繼續(xù)充值150000元美金才能辦理退款。而曾經(jīng)無(wú)話不談的“朋友”卻像人間蒸發(fā)一樣，不見(jiàn)蹤影。李某這才意識(shí)到自己被騙。
2020年10月1日，李某到爐霍縣公安局報(bào)警。辦案民警意識(shí)到，李某遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
警方抓獲5名涉案嫌疑人 收繳30余張銀行卡
爐霍警方迅速成立專(zhuān)案組全力偵辦，在州公安局和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的幫助下，縣公安局對(duì)涉案賬戶進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其中有兩筆共計(jì)90000元的資金流入一個(gè)叫伍某某的農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)，該筆資金于2020年9月28日在云南瑞麗市支行柜臺(tái)提現(xiàn)。有5筆共計(jì)21500元流入一個(gè)叫陳某的交通銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)，通過(guò)對(duì)陳某的軌跡分析和對(duì)陳某涉案支付寶賬戶研判，發(fā)現(xiàn)該儲(chǔ)蓄卡就是陳某本人在使用，陳某當(dāng)時(shí)正在云南昆明。
在掌握該情況后縣公安局立即成立工作組匯同州公安局業(yè)務(wù)骨干趕赴云南。后輾轉(zhuǎn)于云南省昆明市、瑞麗市、德宏市、芒市、麗江市和廣西壯族自治區(qū)梧州市、賀州市多地，先后輾轉(zhuǎn)萬(wàn)余公里，于2020年10月15日在云南省昆明市將犯罪嫌疑人陳某、陳某華、呂某、張某抓獲，收繳涉案銀行卡30余張；2020年10月19日，在云南省瑞麗市將犯罪嫌疑人伍某抓獲，目前5名犯罪嫌疑人已被縣公安局依法刑事拘留，并押解至看守所羈押。該案正在進(jìn)一步深挖中。揭秘黑幕
詐騙劇本+聊天套路+定制網(wǎng)站“殺豬盤(pán)”詐騙集團(tuán)內(nèi)部分為“話務(wù)組”“技術(shù)組”“洗錢(qián)組”?！霸拕?wù)組”，每個(gè)人都有專(zhuān)門(mén)的聊天套路和技巧，熟背詐騙劇本，他們每天通過(guò)各種社交軟件添加好友，把自己偽裝成“成功人士”和其培養(yǎng)感情。在贏得受害人信任后，便透露自己掌握投資理財(cái)平臺(tái)、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人，引導(dǎo)其充值、投注。先以小利誘惑網(wǎng)友上鉤，再用情感和暴利雙重誘惑，實(shí)施深入詐騙。而這些平臺(tái)、網(wǎng)站則由“技術(shù)組”提供，他們每天根據(jù)受害人特點(diǎn)定制搭建不同的投資理財(cái)平臺(tái)、賭博彩票網(wǎng)站，一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關(guān)閉，不影響“話務(wù)組”對(duì)其他人實(shí)施詐騙，為了躲避警方的追查，這些平臺(tái)網(wǎng)站的服務(wù)器都設(shè)在國(guó)外。通過(guò)平臺(tái)、網(wǎng)站詐騙的錢(qián)款最后進(jìn)入“洗錢(qián)組”，經(jīng)第四方非法支付平臺(tái)、地下錢(qián)莊、數(shù)字貨幣、賭場(chǎng)等洗錢(qián)后，進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶。
警方提醒：網(wǎng)絡(luò)交友需慎重，網(wǎng)絡(luò)投資有風(fēng)險(xiǎn)。所謂“穩(wěn)賺不賠、后臺(tái)漏洞、低成本、高回報(bào)、賺大錢(qián)、賺快錢(qián)”等往往都是騙人的幌子。犯罪分子詐騙花樣也在不斷翻新，群眾一定要擦亮雙眼、提高警惕，避免未經(jīng)核實(shí)身份支付錢(qián)款，一旦發(fā)現(xiàn)自己遭遇詐騙，保存好聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)尋求幫助。
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