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增強“三反”意識 維護金融安全

本網(wǎng)訊 為持續(xù)抓好《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》的貫徹落實，縱深推進轄區(qū)洗錢入罪工作和重大專項行動有效開展。日前，中國人民銀行甘孜州中心支行牽頭組織召開地區(qū)洗錢類型分析座談會，州紀(jì)委監(jiān)委、政法、統(tǒng)戰(zhàn)、公檢法、稅務(wù)等10個聯(lián)席會議重要核心成員單位的主要領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加會議。

會議通報了2019年地區(qū)洗錢及上游犯罪整體形勢和主要洗錢風(fēng)險特點，分析了推動洗錢入罪偵查、公訴宣判懲處洗錢及打擊危害國家安全等犯罪活動存在的問題，結(jié)合已偵破的洗錢及重大典型上游犯罪案例，與參會單位分別就如何根據(jù)《刑法》第191條、312條、349條推動洗錢入罪，如何強化掃黑除惡、虛開騙稅、禁毒人民戰(zhàn)爭等專項行動案件協(xié)查效率及重點領(lǐng)域資金監(jiān)測質(zhì)效等方面進行了交流探討，并對下一階段重要核心成員單位間深化協(xié)作達(dá)成四點共識。

一是深化協(xié)作，形成聯(lián)合作戰(zhàn)合力。充分發(fā)揮核心成員聯(lián)席會議機制作用，堅持一查到底和打財斷血的原則，統(tǒng)一對遏制和打擊洗錢犯罪的思想認(rèn)識，搭建起整體聯(lián)動、協(xié)調(diào)有力的防控防打新格局，形成協(xié)同作戰(zhàn)合力。二是各司其職，推動洗錢入罪偵辦。突出對重點領(lǐng)域、危害國家安全和重大專項行動的資金監(jiān)測、線索移送、調(diào)查協(xié)查、立案偵辦，在嚴(yán)厲懲處打擊洗錢上游犯罪的同時，循線追蹤，聚力推動洗錢入罪、判決，實現(xiàn)“一案雙打”。三是加強交流，提升情報價值轉(zhuǎn)化。完善重案要案提前介入機制，促進金融情報會商和數(shù)據(jù)信息互動共享常態(tài)化，提升涉嫌洗錢及資助危害國家安全犯罪等案件線索的精準(zhǔn)率、立案率和偵破率。四是突出重點，抓好分析結(jié)果運用。借助洗錢類型分析研究成果，結(jié)合國家層面修訂《刑法》《反洗錢法》的背景，聯(lián)合公檢法、國安等部門開展對危害國家安全犯罪納入洗錢上游犯罪的立法研究，推動反洗錢維護國家總體安全職能作用的發(fā)揮。

周喜慶